СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Даниловский маслосырзавод»
АКЦИОНЕРАМ
06.06.2022
На основании решения Совета директоров от «01» июня 2022г. (Протокол заседания Совета директоров б/н от «01» июня 2022г.) уведомляем Вас о проведении годового общего собрания акционеров АО «Даниловский маслосырзавод». Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования. Акционеры могут осуществить свое право на участие в собрании путем направления заполненных бюллетеней для голосования по почтовому адресу. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 152071, Ярославская область, г. Данилов, ул. Ярославская, д. 57.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «28» июня 2022 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: «03» июня 2022 года.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, т.е. не позднее «27» июня 2021 года. При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее «27» июня 2021 года. Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры владельцы именных обыкновенных акций (государственный регистрационный номер выпуска 71-1П-25 от 25.11.1992г).

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества
3. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества
5. Утверждение аудитора Общества

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению Собрания, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться с «06» июня 2022 г. по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: Ярославская область, гор. Данилов, ул. Ярославская, д.57.

Представители лиц, имеющих право на участие в собрании, могут действовать в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о местонахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право на участие в собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке) должны прилагаться к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Совет директоров АО «Даниловский маслосырзавод»
СООБЩЕНИЕ

о принятии предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в

совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы

Акционерного общества «Даниловский маслосырзавод»
19.05.2022
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Согласно части 1, пункта 3 статьи 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» совет директоров (наблюдательный совет) акционерного общества при подготовке к проведению в 2022 году годового общего собрания акционеров обязан определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
В связи с чем, Акционерное общество «Даниловский маслосырзавод» сообщает о запланированной дате проведения годового общего собрания акционеров 28 июня 2022 года в форме заочного голосования для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование и акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предложения и дополнение к таким предложениям в срок до 01 июня 2022 года (ч.2, ч.3, статьи 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Предложения и дополнение к предложениям Вы можете предоставить по адресу: Ярославская область, Даниловский район, город Данилов, ул. Ярославская, д.57, а также, в случае отсутствия возможности лично явиться, посредством Почты России, по адресу: 152071, Россия, Ярославская область, Даниловский район, город Данилов, ул. Ярославская, д.57

Совет директоров АО «Даниловский маслосырзавод»
Вы можете заказать обратный звонок, оставив контактные данные ниже. Мы свяжемся с Вами в кратчайшие сроки и ответим на все интересующие вопросы!
Или вы можете связаться с нами по телефону:
+7 (48538) 5-24-02